博乐体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第九届董事会第二十一次会议通知于2022年12月16日以书面方式发出，并于2022年12月23日以书面传签方式召开。应表决董事14人，实际表决董事14人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　一、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司日常关联交易的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票（董事陈然、路巧玲、博乐体育周东辉、吴俊豪、John Robert Dacey回避表决）。

　　二、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司和国际集团认购长三角二期基金份额的H股关连交易的议案》

　　就本公司和国际集团认购长三角二期基金份额的H股关连交易，本公司全体董事（包括独立非执行董事）认为上述交易之条款属公平合理、按一般商业条款订立并符合本公司及其股东之整体利益。

　　三、审议并通过了《关于国际集团认购太保大健康一期基金份额及科创基金认购太保大健康二期基金份额的H股关连交易的议案》

　　就国际集团认购太保大健康一期基金份额及科创基金认购太保大健康二期基金份额的H股关连交易，本公司全体董事（包括独立非执行董事）认为上述交易之条款属公平合理、按一般商业条款订立并符合本公司及其股东之整体利益。

　　四、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

　　五、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司原首席风险官张卫东离任审计报告的议案》

　　六、审议并通过了《关于〈中国太保内部审计高质量发展三年行动方案（2023-2025）〉的议案》

　　七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司部分部门设置调整的议案》

　　八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司环境、社会和治理规划（2023-2025）〉的议案》

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第九届监事会第十四次会议通知于2022年12月16日以书面方式发出，并于2022年12月23日以书面传签方式召开。应表决监事4人，实际表决监事4人。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　一、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事监事履职评价及问责办法〉的议案》

　　二、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司原首席风险官张卫东离任审计报告的议案》

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。博乐体育

　　● 交易内容：中国太平洋保险（集团）股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）及控股子公司与关联方进行资金运用、销售金融产品与再保险类业务日常关联交易。

　　● 对本公司的影响：该等资金运用、销售金融产品与再保险类业务日常交易的安排有利于提高本公司及控股子公司与关联方日常关联交易的决策和执行效率，博乐体育也有利于本公司及控股子公司资金运用、销售金融产品与再保险类业务的开展，符合本公司及控股子公司的整体利益。

　　本公司于2022年12月23日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司日常关联交易的议案》，同意本公司及控股子公司2023年就资金运用、销售金融产品与再保险类业务与关联方之间的关联交易额度上限。关联董事吴俊豪、陈然、路巧玲、周东辉、John Robert Dacey就本议案回避表决，其余9名非关联董事一致同意前述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

　　注：上述日常关联交易发生额均未经审计，最终需以本公司年度报告披露金额为准。

　　2022年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，同时，公司结合市场实际在监管规则下对关联交易进行主动管控，导致实际发生额与预计金额存在差异。

　　本次预计金额与上年实际发生金额差异较大主要是由于市场环境影响，相关业务的开展存在不确定性且公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额。2022年实际发生金额是截至2022年9月30日未经审计的数据，2022年度全年实际发生金额及占同类业务比例以本公司2022年年度报告披露金额为准。

　　上述预估中，同一关联方的关联交易金额合并计算后均未达到应当提交股东大会审议的标准。

　　经营范围：对冶金及相关行业的投资及投资管理，投资咨询，商务咨询服务（除经纪），产权经纪。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(上述经营范围包括本外币业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：中国宝武钢铁集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司和武汉钢铁有限公司

　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　经营范围：一、在中国境内从事基金管理、发起设立基金；二、中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【依法须经批准的项目，博乐体育经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　本公司与关联方之间2022年交易的执行情况详见本公告第一部分第（二）项内容。该等交易严格按照监管规定进行，未发现履约异常情况。

　　为实现业务规模正常增长，本公司结合资金运用、销售金融产品及再保险类业务实际需要，参照历史交易的情况，预估的本公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易范围为：

　　1、资金运用业务：包括与关联方进行债券买卖、债券质押式回购、银行存款（含存单）、交易金融产品（包括但不限于证券投资基金、信托计划、保险资产管理产品、商业银行理财计划、证券公司专项资产管理计划等中国银行保险监督管理委员会（简称“银保监会”）认定的其他金融产品）等银保监会许可的资金运用业务。

　　（1）销售资产管理产品包括与关联方交易或以关联方资产为基础资产设立的保险资产管理产品、基础设施投资计划、不动产投资计划、项目资产支持计划、股权或不动产投资基金等银保监会认定的资产管理产品；

　　（2）销售养老保障产品包括向关联方销售交易集合型养老保障产品等银保监会许可的养老保障业务。

　　3、再保险业务：为本公司各保险类控股子公司将其承担的保险业务，部分转移给其他保险关联方的经营行为。

　　上述预估的日常关联交易是在日常及一般业务过程中进行，按公平基准磋商厘定交易价格，并参考具体合同签署或交易执行时的市场价格，按正常商业条款以及不逊于从独立第三方取得的或向独立第三方提供的条款进行。

　　由于资金运用业务、再保险业务是保险机构的日常业务，销售金融产品类业务（包括销售资产管理产品和销售养老保障产品）是本公司部分控股子公司的主营业务，因此，在遵守《上交所上市规则》等相关审批及披露程序的前提下，本公司董事会认为，本公司与上述关联方进行的该等资金运用、销售金融产品与再保险类业务日常交易的安排有利于提高本公司及控股子公司与关联方日常关联交易的决策和执行效率，也有利于本公司及控股子公司资金运用、销售金融产品及再保险类业务的开展，符合本公司及控股子公司的整体利益。

　　本公司独立董事刘晓丹、陈继忠、林婷懿、胡家骠、姜旭平对本次日常关联交易发表独立意见如下：

　　（一） 公司日常关联交易的议案在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。

　　（二） 董事会就2023年与上述关联方预估的日常关联交易额度上限的表决程序合法有效，相关关联董事回避表决，符合有关法规的规定。

　　（三） 与上述关联方进行资金运用、博乐体育销售金融产品与再保险类业务的相关交易按照市场公允价格进行，交易条款公平合理，是在本公司及控股子公司的日常业务中按一般商业条款进行；不存在损害本公司及股东利益的情形；本次与上述关联方日常关联交易预计额度上限合理，有利于本公司及控股子公司资金运用、销售金融产品与再保险类业务的开展，符合本公司及控股子公司的整体利益。